Ao todo, o MPF pede qual oito pessoas sejam condenadas por corrupção e ao pagamento por R$ 20 milhões do danos morais coletivos.
Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reunião contaria usando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.
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Procurado pela reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo de que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em forma do adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãesteâ€. Utilizando o objetivo por comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo dia 25 de agosto por 2014, os agentes fotografaram a partir de este encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reunião em 1 restaurante na capital paulista e o retorno do Puga de modo a a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
Na última frente, o pedido é de modo a que sejam condenados Eduardo, Tamazato e Pagnozzi pelo crime por corrução passiva de maneira continuada, porque foram várias as insistentes ofertas (12 vezes) feitas ao longo por quase 1 ano.
De convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz nota que as condutas descritas pelo Ministério Público nãeste podem possibilitar ser classificadas saiba como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Nesse caso veja isso temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo pelo processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara do qual este senhor Trabuco nãeste tem envolvimento usando este caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até actualmente não foi ouvido pelo processo.
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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor Derivado do as negociações utilizando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante de tentar fechar um contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
Seria prometido parecer “este paradigma de modo a este recurso especial e alguém para apreciar e aceitar†a argumentaçãeste. 1 POR DIA após a votaçãeste, em 13 por novembro, a negociaçãeste utilizando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em um grampo. Em conversa grampeada com Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF como responsável por captar clientes para este esquema, comenta qual este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz do você manter-se cá, ajudando este bancoâ€.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.